Pensavate che lo scandalo dei Panama Papers fosse scemato? Vi sbagliate. Le ramificazioni di questi documenti continuano a riecheggiare in tutto il mondo (e soprattutto nel giardino di casa).
Il procuratore generale di Panama ha fatto irruzione negli uffici dello studio legale Mossack Fonseca martedì pomeriggio in cerca di prove di attività illecite. Lo studio legale di Panama si trova al centro dello scandalo della fuga di notizie “Panama Papers”, che ha portato il subdolo mondo delle società offshore al centro degli intrighi finanziari, mettendo gravemente in imbarazzo professionisti, politici e leader mondiali.
La polizia nazionale era in cerca di documentazioni che “stabilissero il possibile utilizzo dello studio legale per attività illecite”. Lo studio è stato accusato di frode ed evasione fiscale, ma nega qualsiasi illecito e il membro fondatore Ramon Fonseca ha dichiarato che la compagnia non ha infranto nessuna legge né distrutto alcun documento, dichiarando che tutte le sue operazioni erano legali.
Sin dalla loro pubblicazione, i Panama Papers hanno scatenato una caccia mondiale ad attività illegali principalmente in aree considerate da società e individui “paradisi fiscali”. I governi di tutto il mondo hanno iniziato ad investigare sui possibili illeciti finanziari commessi dai ricchi e dai potenti dopo la diffusione di più 11,5 milioni di documenti dello studio legale Mossack Fonseca che comprendono un acro di tempo di quarant’anni.
I documenti hanno rivelato accordi finanziari di figure di spicco, incluso l’entourage del Presidente russo Vladimir Putin, parenti dei primi ministri britannico e pachistano e del presidente cinese Xi Jinping, e del Presidente ucraino.
Secondo una fonte, i clienti di Mossack Fonseca includevano anche alcuni dei personaggi coinvolti nel cosiddetto affare Iran-Contra, nel quale diversi funzionari dell’amministrazione Reagan avevano segretamente facilitato la vendita di armi all’Iran negli anni ’80 per assicurare la liberazione degli ostaggi americani e finanziare i ribelli Conta del Nicaragua.
Ciò che ha reso i documenti più affascinanti è stata la domanda sulla fonte delle informazioni, e perché la lista sia priva di accuse contro individui e società americane. Dopo tutto, è risaputo che il riciclaggio di denaro sporco e altre attività illegali hanno dilagato negli Stati Uniti per decenni.
In risposta a queste domande, l’informatore Bradley Birkenfeld, è certo che le informazioni potrebbero arrivare dall’agenzia di intelligence americana, e punta il dito direttamente alla CIA.
Birkenfeld, cittadino americano, era banchiere di UBS in Svizzera, quando si rivolse al governo degli Stati Uniti con informazioni su quantità infinite di evasioni fiscali di americani con conti segreti in Svizzera. Birkenfeld è stato per anni incarcerato presso una prigione federale americana, mentre contemporaneamente gli venivano riconosciuti 104 milioni di Dollari dall’IRS come ricompensa per l’informazione. Le sue rivelazioni hanno messo fine a un secolo di operazioni bancarie segrete in Svizzera.
Birkenfeld si domanda come i disordini politici creati dalla diffusione dei documenti abbiano colpito prima i paesi che hanno relazioni tese con gli Stati Uniti come Russia, Cina, Pakistan e Argentina, e perché non ci sia nemmeno un nome americano sulla lista. Inoltre, egli afferma che i documenti fanno diventare di dominio pubblico, in modo selettivo, solo informazioni che non danneggiano in alcun modo gli Stati Uniti. Conclude dicendo che chiaramente è la CIA, forse con l’ausilio di uno o più agenzie di intelligence mondiali, la fonte della fuga di notizie.
Mossack Fonseca detiene uffici in varie parti del mondo, inclusa la Svizzera, nota per essere un grande paradiso fiscale per denaro illegale di qualsiasi tipo. Birkenfeld ha riportato che durante il suo periodo come banchiere svizzero, la Svizzera era nota per far parte del labirinto di società offshore utilizzato da banchieri e avvocati per nascondere denaro dalle autorità fiscali. Secondo lui, Mossack Fonseca è solo uno dei tanti studi di Panama ad offrire questi sevizi.
In risposta alle accuse mosse nei Panama Papers, il Dipartimento del Tesoro americano ha annunciato di voler promulgare una legge rimandata da tempo che forzerebbe le banche a cercare la vera identità delle persone che stanno dietro ai nomi dei titolari di questi conti. Una decisione che è stata rimandata forse troppo a lungo.